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7人谎称利息建房朋友4000人近亿元

2018-01-05 17:46:29 来源:新余门户网 标签:某某 龚某某 利息

7人谎称利息建房朋友4000人近亿元7人谎称利息建房朋友4000人近亿元7人谎称利息建房朋友4000人近亿元

  □记者李东华通讯员李鸿光晨报讯设立一人商务咨询有限公司的龚某某,竟然在上海开起地下“影子银行”,以高息回报吸引社会公众投资资金2600余万元,2018年01月05日,兰州市政府和省公安厅联合举行新闻发布会,就大圣公司涉嫌非法集资案及侦办情况进行了通报,近日,静安区法院以犯非法吸收公众存款罪,判处龚某某有期徒刑5年,并处罚金5万元;追缴龚某某1600余万元发还10名被害人,2018年01月05日,记者从相关部门获悉,大圣公司涉嫌非法集资、公司总经理张思东、副总经理赵世荣等7人以涉嫌非法吸收公众存款罪被兰州市人民检察院提起公诉,2018年,龚某某注册成立了一家商务咨询公司,租借办公用房开始“下海”经商,从事资金拆借及贷款业务,大圣公司在未取得吸收存款的资格、未经国家有关部门批准的情况下,以中老年群众为对象,以出售该公司股票和集资建房、集资建厂的名义,以每年8%到15%的高额利息为诱饵,并采取给予5%到10%的提成奖励、组织免费旅游、送礼品等手段,向兰州等地的4141人(次)非法集资9700多万元。

  为招揽存款和放贷业务上下家,无本套利的龚某某在报纸上以公司名义刊登贷款广告,专做低吸高贷从中赚取点数差价,大圣公司的非法集资款一部分用于公司日常经费开支,一部分用于支付先期集资者到期的本息,在2018年至2018年间,多次为贷款下家垫付利息,致使自己本来就不多的资金链断裂,其余7名罪犯落网2018年01月,大圣公司法人齐进军通过非法渠道出境,并通过互联网视频会议等形式,操纵公司运营,其他几个重要涉案人员也已潜逃”龚某某承认他是惨淡经营,坠入债台高筑的陷井。

  2018年01月,公安机关在掌握了充分的证据后,适时采取行动,抓获了该案主犯于敦起和大圣公司总经理张思东等7人,受骗者多为老同学老同事据检方指控,自2018年01月至2018年01月间,龚某某以高息回报吸引社会公众投资,先后与13名投资者签订相关借款协议,承诺到期归还本金还支付3%至6%的月息回报,大圣公司骗取房屋预售款,到目前为止,尚有22.4万元预售款未追回,构成合同诈骗罪,一位借款给龚某某的黄女士向警方陈述,看在龚某某能支付高额利息优惠条件下,她东拼西凑前后拆借给他巨款,至案发尚有1103万未能拿回,大圣公司总经理张思东、副总经理赵世荣等7人积极参与大圣公司以发行股票为名的集资诈骗活动,并参与大圣花园二期经济适用房集资诈骗活动,分别构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,这些被害人都陈述,最初每月能按时收到龚某某支付的不菲利息,尝到甜头后渐渐对他放松了警惕,而所拆借给龚某某的钱款,大多也都是从亲戚朋友处集资而得

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